华塑控股股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告

  发布日期:  2019-11-08 17:01:53    

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月11日,华苏控股有限公司(以下简称“公司”)董事会收到郭宏杰先生通过互联网发送的“辞呈”。出于个人原因,郭宏杰先生向董事会提出辞去第十届董事会董事和董事会战略委员会职务的请求。辞职后,郭宏杰先生将不会在公司、其子公司和分支机构中担任任何职务。截至本公告披露日,郭宏杰先生未持有本公司股份,也未对其在本公司的股份作出单独的特别承诺。

公司董事会衷心感谢郭宏杰先生在任期间对公司做出的积极贡献。

郭宏杰先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。有鉴于此,经公司董事会提名委员会提名,公司于2019年10月11日召开了第十届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于增加董事的议案》。同意增加黄凌影女士(简历附后)为本公司第十届董事会非独立董事候选人,其任期与现任董事会相同。黄凌影女士的资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。公司的独立董事对此事发表了独立意见。提案需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该议案之前,郭宏杰先生将根据相关法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行董事会战略委员会主任和召集人的职责。

黄凌影女士增加为公司非独立董事后,根据相关法律法规和公司章程的规定,兼任公司高级管理人员并由公司董事会职工代表担任的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

特此宣布。

华苏控股有限公司董事会

2010年10月14日

附件:黄凌影女士简历

黄凌影,女,1962年出生,大学学历,高级会计师。1981年至1994年,担任四川省南充市水利水电工程公司会计主管。1994年调任田歌集团有限公司,先后担任集团公司会计主管、副部长兼财务部部长、审计法规部部长、总经理助理。自2011年12月以来,他一直担任公司首席财务官。

黄凌影女士持有本公司4325股股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关;黄凌影女士不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定其不适合担任上市公司董事且任期尚未届满的情形。他的职务符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。在登录最高人民法院网站后,黄凌影并不是“违背诺言的人”。

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